A ação ocorreu nos estados de São Paulo e de Santa Catarina, segundo autoridades que coordenam a Operação Dark Trader.

A Justiça paulista autorizou o cumprimento de três mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Um membro da facção criminosa PCC e uma mulher, que trabalha no grupo Knup Brasil, foram presos. Um chinês, dono da empresa, está na China e não foi detido. Seus nomes não foram divulgados. Foram apreendidos ainda quatro carros de luxo.

Segundo a investigação, o Knup e o PCC usaram quatro outras empresas de fachada para sonegar mais de R$ 1 bilhão em sete meses. O objetivo da quadrilha com a lavagem de dinheiro era o de sonegar impostos e driblar órgãos de controle.

Tanto o organização chinesa quanto a facção criminosa PCC ganhavam dinheiro com esse esquema ilegal. O principal alvo da operação foi o Knup, empresa chinesa que atua há 20 anos no Brasil com equipamentos, como computadores, sons, relógios etc.

De acordo com a investigação, o Knup usava a sua plataforma digital de comércio online para comercializar os produtos eletrônicos, mas ao invés de o dinheiro da venda ir para o grupo, seguia para contas de empresas de fachada, duas delas ligadas diretamente ao PCC.

O esquema também envolvia a emissão de notas fiscais frias, com valores menores, por outro grupo de empresas de fachada. A TV Globo tenta contato com a Knup para comentar o assunto.

A Operação Dark Trader, contou com mais de 140 agentes das forças de segurança e de fiscalização do estado de São Paulo.

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam um membro do PCC que já tinha passagens criminais anteriores por tráfico de drogas, roubo e receptação.

Segundo a investigação, o Knup usava membros de facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor com o objetivo de blindar o seu patrimônio.

“Um criminoso faccionado foi preso nesse contexto de utilizar essa estrutura criminosa chinesa, vamos pôr assim dizer, para lavar dinheiro. Então logo é possível a gente concluir que o PCC como estrutura criminosa também seja utilizando esse esquema de lavagem do que a gente identificou hoje”, disse o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Deic, em entrevista à TV Globo.

“Nós vamos tentar jogar essa rede mais longe e olhar para mais distante para ver se isso é uma coisa de uma pessoa que está presa ou se é uma estrutura ajudando outra estrutura criminosa”, falou Sayeg.

De acordo com a força-tarefa, a funcionária e o dono da Knup participavam do envio de vultosos valores às empresas fictícias, coordenando a emissão de notas fiscais frias e a redistribuição do dinheiro.

Contadores ligados ao grupo operaram para formalizar os documentos e fragmentar os valores.

Ao todo, 18 pessoas e 14 empresas são investigadas. Durante o cumprimento dos mandados, a policia apreendeu computadores, equipamentos eletrônicos e quatro carros de luxo.

A Justiça também bloqueou 36 contas bancárias atribuídas à organização, com valores equivalentes a R$ 1 bilhão. Promotores do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) do MP de São Paulo conseguiram o sequestro judicial desse valor do grupo criminoso.

Também foram sequestrados judicialmente R$ 25 milhões em imóveis de luxo, automóveis de alto padrão, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.

Segundo as autoridades, a organização criminosa utilizava engenharia financeira complexa para desviar e pulverizar recursos, dificultando o rastreamento. Em resumo, o esquema funcionava da seguinte maneira:

• As vendas eram realizadas por uma empresa principal do grupo;
• Os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada;
• Notas fiscais frias eram emitidas por terceiros;
• As contas funcionavam como “contas-balde”, destinadas a concentrar valores;
• Posteriormente, os recursos eram pulverizados em contas de terceiros e “laranjas”.